스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드의 퀸즐랜드 라이선스 리뷰는 심각한 주장을 듣는다

호주에서는 이 사업자가 고위험 도박꾼들이 두 곳의 현지 지점을 방문하도록 “적극적으로 권유”했다는 주장이 제기됐다. 이것은 더 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드가 카지노 면허를 보유할 자격이 있는지에 대한 퀸즐랜드 공식 조사의 일부이다.

호주 방송사의 보고에 따르면 브리즈번에 본사를 둔 이 회사에 대한 독립적인 조사는 이웃한 뉴사우스웨일스 주 당국이 351실 규모의 더 스타 시드니 시설에 대한 운영자의 게임 라이선스에 대해 유사한 조사를 실시한 후에 실시되었다. 그 회사가 수많은 돈세탁과 사기 사건에 참여했을 수 있다는 주장이 제기된 후, 뉴사우스웨일스 독립주류 및 게임 당국이 허가한 것으로 알려진 특별 검토가 3월에 시작되었다.

보도에 따르면 스타 엔터테인먼트 그룹 유한회사는 퀸즐랜드의 도박 친화적인 더 스타 골드 코스트와 재무부 브리즈번 공연장을 책임지고 있으며 내년 하반기까지 28억 달러 규모의 퀸즈 워프 브리즈번 개발을 첫 선보이기를 희망하고 있다. 그러나 로버트 고터슨 전 항소법원 판사가 이끄는 조사에서 회사가 자금세탁 방지 책임이나 정켓 회사 및 플레이어와의 관계를 관리하는 규칙을 위반했다고 판단할 경우 이 모든 것이 위험에 처할 수 있다고 한다.

조너선 호튼 변호사는 오늘 조사에서 뉴사우스웨일스와 빅토리아주 카지노 출입이 금지된 후 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드가 특정 도박꾼들을 퀸즐랜드 부동산으로 유인했다는 증거를 곧 듣게 될 것이라고 말한 것으로 알려졌다. 이 변호사는 이 회사가 중국 고객들이 유니언페이 직불카드를 사용하여 ‘약 5,500만 달러’ 상당의 거래를 불법적으로 처리하도록 허용함으로써 국내 자금세탁방지법을 위반했다는 폭로에 따른 것이라고 주장한 것으로 알려졌다

“일부 사람들이 퀸즐랜드에 오도록 적극적으로 장려되고 그렇게 할 수 있는 혜택이 주어지는 문제가 있는데, 이것은 그들이 여기에 오게 유도하지 않는 것은 말할 것도 없고, 그들을 배제하게 했어야 하는 절제된 표현일 수도 있다.”

보도에 따르면 호튼은 더 스타 엔터테인먼트 그룹 리미티드가 범죄 행위에 연루된 것으로 의심되는 ‘고액 고위험 고객’을 유인한 것과 관련해 ‘매우 심각한 문제’가 있었던 것으로 보인다고 밝혔다, 자금 출처 확인을 합리적으로 충족할 수 없거나 다른 호주 관할 구역에서 제외 또는 처리 명령을 받을 수 있습니다.

“그들 중 일부는 범죄 활동에 연루된 것, 그들의 돈의 출처, 그리고 다른 관할권의 다른 곳에서 배제 및 치료 사실에 대해 발생할 피할 수 없는 의혹을 고려할 때 퀸즐랜드로 초대되지 말았어야 했습니다.”

퀸즐랜드주류 및 게임 규제 사무소가 허가한 스타 엔터테인먼트 그룹 유한회사에 대한 진행 중인 조사에서 증인으로만 알려진 한 명을 포함한 다수의 목격자가 오늘 오전 증언한 것으로 알려졌습니다. 이 정체불명의 남성 캐릭터는 10년간 도박 중독으로 인해 겪은 “심각한” 고통과 “나는 그런 장소들로 꽤 쉽게 돌아갈 수 있었다.”고 말했다.”

“저는 가족, 관계, 일, 음식을 식탁에 올리는 능력 등 금전적이지 않은 것들을 가지고 도박을 자주 합니다.”