2006년 자금세탁방지 및 테러방지 금융법 위반에 대한 호주 거래 보고서 및 분석 센터의 민사 처벌 조치에 따라 호주 연방 법원은 크라운 멜버른과 크라운 퍼스에 2년에 걸쳐 4억 5천만 달러의 벌금을 내라고 명령했습니다. 법원은 또한 크라운이 호주 거래 보고서 및 분석 센터의 지출을 충당하도록 의무화했습니다.
이번 명령은 크라운과 호주 거래 보고서 및 분석 센터가 2023년 5월 호주 연방 법원에 2년간 4억 5천만 달러의 분할 납부를 위한 공동 제출을 제기한 데 따른 것입니다.
합의의 일환으로 크라운 멜버른과 크라운 퍼스를 위한 프로그램이 적절한 위험 평가에 기초하지 않았고, 위험을 관리하기 위한 적절한 시스템과 통제가 부족했으며, 이사회와 고위 경영진의 적절한 감독을 받지 않았다는 사실을 포함하여 크라운은 자금 세탁 및 테러 방지 자금 조달법을 위반하여 운영되었다는 것을 인정했습니다.
그러나 이러한 절차를 해결하는 동안, 그들은 이러한 절차의 대상이었던 결함을 해결하기 위해 크라운이 수행한 실질적이고 지속적인 노력을 고려했습니다.
피터 소로스 최고 경영자 대행은 “우리는 크라운 및 규제를 받는 기업들과 계속 협력하여 범죄 위협으로부터 호주의 금융 시스템을 보호하는 데 도움이 될 수 있도록 그들의 의무를 이행할 수 있도록 지원하고 있습니다.”라고 언급했습니다
소로스는 오늘 결과가 크라운, 카지노 및 게임 업계에 그들의 의무를 심각하게 받아들여야 한다는 강력한 메시지를 전달한다고 말했습니다.
소로스는 “카지노 산업은 본질적으로 불법 기업의 이익을 세탁하려는 범죄자들에 의한 착취의 심각한 위험에 직면해 있습니다.”라고 말했습니다. “이 범죄자들은 사기를 치거나 불법 마약을 판매하거나 무고한 사람들을 인신매매하거나 지역 사회에 해를 끼쳐 돈을 벌고 있습니다.”
“4억 5천만 달러는 전 세계적으로 카지노에 대해 명령된 가장 큰 벌금 중 하나입니다. 호주에서 카지노 또는 게임 서비스를 제공하는 모든 사람들에게 심각한 금융 범죄로부터 호주 사회와 사업을 보호하기 위해 그들의 의무를 충족시키는 강력한 준수 시스템과 프로세스를 갖추어야 한다는 분명한 경고의 역할을 합니다.”
“그들은 우리의 첫 번째 방어선으로서 모든 규제를 받는 기업이 금융 범죄와의 싸움에서 그들의 역할을 하도록 보장하기 위해 전념하고 있으며 심각한 결함이 발견되었을 때 집행 조치를 취하는 것을 주저하지 않을 것입니다.”
호주 연방법원, 크라운에 유리한 판결 발표