캐나다 왕립 기마경찰에 의해 적발된 카지노 자금세탁 음모

나이아가라와 그레이터 토론토 지역의 카지노와 마약 밀매 및 마리화나 생산으로 얻은 자금과 관련된 중요한 돈세탁 음모가 캐나다 왕립 기마경찰의 해밀턴-나이아가라 부서에 의해 발견되었습니다.

지난 2017년부터 시작된 정교한 수사 결과, 돈세탁, 대마 불법 판매, 범죄를 통해 취득한 재산 소유 등 총 29건의 범죄 혐의로 5명이 입건됐습니다. 온타리오 지방 경찰과 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터의 귀중한 도움으로 캐나다 왕립 기마 경찰은 수백만 개의 세탁된 자금이 포함된 매우 정교한 돈세탁 음모를 적발했습니다. 이 계획에는 나이아가라와 온타리오, 특히 골든 호스슈 지역의 카지노가 포함된 것으로 알려졌습니다.

조사 결과 카지노를 통해 세탁된 금액은 300만 달러(230만 달러)가 넘었고 대마초를 불법으로 판매한 것으로 드러났습니다. 이 양은 약 8,000 파운드의 마리화나에 해당합니다.

게다가, 캐나다 왕립 기마 경찰은 6개의 다른 장소에서 상당한 대마초 재배를 적발했고, 추정 가치가 2,430만 달러(1,860만 달러)인 대마초 3만 그루와 7,926파운드의 마른 대마초를 압수했습니다. 경찰은 또한 백만 달러 이상의 현금도 압수했습니다.

수사가 아직 종결되지 않았기 때문에 캐나다 기마경찰은 카지노 이름과 관련된 추가 정보나 돈세탁이 정확히 어떻게 작동했는지에 대한 세부 정보를 공유하지 않았습니다.

캐나다 국제투명성기구의 제임스 코언은 2022년 6월에 발간된 브리티시컬럼비아주 자금세탁 조사위원회의 보고서와 관련하여 온타리오주가 자금세탁 방지 정책의 효과가 가장 낮다고 비판했습니다. 언론 보도에 따르면, 이것은 돈세탁에 관여하는 범죄자들이 캐나다의 서쪽에서 동쪽으로 이주하도록 만들었습니다.

캐나다 왕립 기마경찰에 의해 적발된 카지노 자금세탁 음모

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