나이아가라와 그레이터 토론토 지역의 카지노와 마약 밀매 및 마리화나 생산으로 얻은 자금과 관련된 중요한 돈세탁 음모가 캐나다 왕립 기마경찰의 해밀턴-나이아가라 부서에 의해 발견되었습니다.
캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터와 온타리오 주 경찰은 수백만 개의 세탁된 자금이 포함된 매우 복잡한 자금 세탁 계획을 깨뜨리면서 캐나다 왕립 기마 경찰에 상당한 토토사이트 지원을 제공했습니다. 골든 호스슈와 다른 온타리오와 나이아가라 카지노는 사기의 일부로 알려져 있습니다.
조사 결과 카지노를 통해 세탁된 돈은 총 230만 달러 이상이며 불법 마리화나 판매로 얻은 것으로 드러났습니다. 이것은 대략 8천 파운드의 마리화나와 맞먹는 양입니다.
게다가, 캐나다 왕립 기마 경찰은 6개의 다른 토토커뮤니티 장소에서 상당한 대마초 재배를 적발했고, 추정 가치가 2,430만 캐드(1,860만 달러)인 대마초 3만 그루와 7,926파운드의 마른 대마초를 압수했습니다. 경찰은 또한 100만 캐드가 넘는 현금도 압수했습니다.
수사가 아직 종결되지 않았기 때문에 캐나다 기마경찰은 카지노 이름과 관련된 추가 정보나 돈세탁이 정확히 어떻게 작동했는지에 대한 세부 정보를 공유하지 않았습니다.
캐나다 투명성 인터내셔널의 제임스 코언은 2022년 6월 브리티시컬럼비아주 돈세탁 조사위원회가 발표한 보고서와 관련해 온타리오주가 돈세탁에 대한 가장 효과적인 조치를 취하지 않은 주라고 비판했습니다.
언론 보도에 따르면, 이것은 돈세탁 범죄자들이 캐나다의 서쪽에서 동쪽으로 이동하도록 만들었습니다.
캐나다 정부는 이 보고서를 환영하며 적절한 자금세탁 연방 정책과 조치를 위해 노력할 것을 약속했습니다.
캐나다 왕립 기마경찰에 의해 적발된 카지노 자금세탁 음모