사회적 책임과 돈세탁의 단점을 발견한 도박 위원회의 조사에 따라, 도박 회사는 610만 파운드의 벌금을 낼 것이다.
지난해 3월 인터치게임즈에 대한 컴플라이언스 검토는 실패했다. 이 회사는 보너스보스, 캐시모, 닥터슬롯, 제이미몽키, 슬롯팩토리 등 11개 웹사이트를 운영하고 있다.
사회적 책임의 실패에는 다음이 포함된다:
예측할 수 없는 플레이 패턴과 장시간의 플레이 시간으로 인해 연락처가 확인된 소비자와 교류하기 위해 7주를 기다립니다. 고객 계정에 과도한 지출과 심야 도박으로 표시된 후 확인하지 않고 월 6,000파운드를 번다는 고객의 주장을 받아들입니다.
자금 세탁 방지 실패에는 다음이 포함됩니다:
고객이 생명보험 정책의 수혜자이거나, 고위험 관할권과 연계되어 있거나, 정치적으로 노출된 사람의 가족이거나 알려진 가까운 관계자가 될 위험을 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가에서 적절하게 고려하지 않음.
위에서 언급한 위험 요소를 해결하기 위한 정책, 절차 및 통제를 마련하지 않음. 위원회의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가 또는 위원회의 지침을 충분히 고려하지 못함.
예를 들어, 12개월 동안 10,000파운드를 예치하고 손실을 본 고객에게 자금 출처 정보를 요청하는 자체 정책을 따르지 않음.
가 규제 조치에 직면한 것은 이번이 세 번째이다. 2019년에는 규제 실패에 대해 220만 파운드의 합의금을 지불했고 2021년에는 340만 파운드의 벌금과 추가 실패에 대한 경고를 받았다.
운영 총괄 전무인 케이 로버츠는 “이 운영자의 실패 이력을 고려할 때 계획된 준수 평가를 수행했을 때 상당한 개선이 있을 것으로 기대했다. 실망스럽게도, 비록 많은 개선이 이루어졌지만, 여전히 할 일이 더 있었다.
“이 610만 파운드의 벌금은 우리가 실패가 반복되는 강화 조치를 취할 것이며 모든 면허인이 이를 예리하게 인식해야 한다는 것을 보여준다.”