영국 도박 위원회, 온라인 게임 제공업체 인터치 게임즈에 벌금 부과

터치 게임 분야의 선도적인 모바일 도박 사업자, 애그리게이터 및 플랫폼 제공업체는 자금 세탁 방지 규정을 위반하고 책임감 있게 행동하지 않은 것에 대해 영국 도박 위원회에 610만 파운드의 처벌을 지불해야 합니다.

오늘날, 최신 혁신적인 기술 게임 솔루션을 제공하는 플로리다에 본사를 둔 회사는 영국 규제 당국으로부터 지난 4년 동안 영국 면허 운영자에게 세 번째 벌금인 610만 파운드의 벌금을 부과 받았습니다.

이전의 벌금은 2019년(규정 위반으로 220만 파운드)과 2021년 경고 및 340만 파운드의 벌금이었습니다.

게다가, 영국 규제 당국은 올해 시작 이후 세 번째 벌금을 부과했는데, 이는 규제 당국이 영국 내 모든 형태의 불법 도박을 지속적으로 단속하고 있다는 것을 의미합니다.

영국 도박 위원회는 슬롯 팩토리와 같은 11개 회사 웹사이트의 특정 비리를 조사하면서 자금 세탁에 대한 싸움의 실패 측면에서 운영자가 다음과 같은 책임을 져야 한다고 주장했습니다:

고객이 생명 보험 정책의 수혜자가 될 위험, 고위험 관할 구역과 연결되거나 정치적으로 노출된 사람, PEP의 가족 또는 알려진 PEP의 가까운 관계자가 될 위험을 적절하게 고려하지 않음, 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달 위험 평가 내에서;
위에서 언급한 위험 요소를 해결하기 위한 정책, 절차 및 통제 장치가 마련되어 있지 않은 경우;
위원회의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가 또는 위원회의 지침을 충분히 고려하지 않은 경우;
정책, 절차 및 통제가 효과적으로 구현되었는지 확인하지 못했습니다. 예를 들어 12개월 동안 10,000파운드를 예치하고 손실을 본 고객에게 자금 출처 정보를 요청하는 자체 정책을 따르지 않았습니다.
하지만, 그것이 전부는 아닙니다. 다음과 같은 사회적 책임의 실패도 있기 때문입니다:

고객의 지출 및 비사교적인 시간에 도박을 한 고객 계정에 플래그가 지정된 후 이 정보를 확인하지 않고 월 6,000파운드를 번다는 고객의 말을 받아들입니다. 불규칙한 플레이 패턴과 장시간의 플레이로 인해 상호 작용으로 플래그가 지정된 후 7주가 지나도록 고객과 상호 작용하지 않습니다.
별로 개선되지 않았습니다:

운영 책임자는 위약금에 대한 질문에 “이 운영자의 실패 이력을 고려할 때 계획된 컴플라이언스 평가를 수행할 때 상당한 개선이 있을 것으로 기대했습니다.”라고 말했습니다. 안타깝게도, 많은 진전이 있었지만, 여전히 해야 할 일이 있었습니다.

이 610만 파운드의 벌금은 우리가 실패가 반복되는 상황에서 시행 조치를 강화할 것임을 보여주며 모든 면허소지자들은 이를 심각하게 인식해야 합니다.”