영국 도박 위원회인 베가스가 부과한 벌금, 레오

영국 도박 위원회는 레오 베가스에 대해 1,320,000파운드의 벌금을 부과했습니다.

2019년 10월부터 2020년 10월까지 사회적 책임과 자금세탁 방지법을 여러 차례 위반하여 처벌이 부과되었습니다.

조사 결과 범죄자의 “지출”이나 수익이 카지노를 통해 이동했다는 증거는 발견되지 않았습니다.

집행 및 인텔리전스 책임자인 리앤 옥슬리는 “집중된 준수 작업을 통해 이를 발견했습니다. 추가 운영자가 우리의 집행 노력이 가져다 주는 교훈을 배우지 못한다면 우리는 계속해서 조치를 취할 것입니다.

이번 사건은 사업주들이 고객 보호를 소홀히 하고 잠재적인 자금 세탁 우려에 대해 경각심을 유지하고 있음을 보여주는 또 다른 사례입니다.

이제 영국에서 사업을 수행할 수 있는 사업자 면허에는 해당 기간 동안 정책과 절차가 변경되었는지 확인하기 위해 1년 이내에 제3자 감사에 제출해야 하는 요건이 포함되어 있습니다.

위원회에 따르면 운영자는 조사 과정에서 협조했으며 면허 약관 위반 사항을 보완하기 위해 필요한 조치를 취했습니다.

웹사이트에 게시된 영국 도박 위원회의 요약에 따르면 7가지 유형의 위반이 보고되었으며, 4가지는 사회적 책임 범주에 속하고 3가지는 자금 세탁 방지 실패였습니다.

그 중 대부분은 위원회가 판단한 임의 트리거 한계와 관련이 있었습니다. 그러나 한 가지 실패는 2019년 위원회가 제공한 고객 상호 작용에 대한 지침을 취하지 않은 것과 관련이 있었습니다.

세 가지 자금 세탁 방지 실패 중 두 가지는 두 가지 범주를 모두 포함하는 것으로 보이며 다음과 같은 위반입니다:

“비효과적인 임계값에 너무 많이 의존하는 것은 소득이나 재산 또는 기타 위험 요소에 따라 고객이 얼마나 지출하도록 허용해야 하는지에 대한 부적절한 정보를 유발합니다.”

“고객의 재무 상황에 대해 아무것도 알지 못한 채 짧은 시간 내에 상당한 수준의 도박 비용을 지출할 수 있도록 하는 부적절한 제어.”