돈세탁에 관한 아시아/태평양 그룹에 따르면 네팔 정부는 돈세탁 방지와 테러 자금 조달에 대응하기 위해 카지노를 포함한 국내 비금융 기업과 직업에 대한 “위험 기반” 감독을 “상당히 강화해야 한다”고 한다.
네팔에 대한 아시아/태평양 그룹의 가장 최근 보고서에 따르면, “다공성 국경과 밀접한 경제 및 무역 관계 때문에” 네팔은 “인근 사법권의 외국 자금 세탁 위협에 노출되어 있다.” “특히 국경 지역에 있는 카지노는 외국 수익 세탁에 대한 핵심적인 취약성이다”라고 말했다.
발표된 보고서의 제목은 “돈세탁방지 및 대테러 자금조달 방안 – 네팔”입니다.
아시아 태평양 그룹 은 아시아 태평양 지역의 42개 회원국과 이 지역 외부의 단체 및 옵서버들과의 관계를 가진 정부간 조직이다.
보고서에 따르면 네팔에 “15개의 미니 카지노”라고 설명하는 것을 포함하여 28개의 면허를 가진 카지노가 있다고 한다. 10개는 수도 카트만두에 있고, 나머지는 인도 국경에 가까운 다양한 장소에 있으며, 연간 90억 (약 6,750만 달러)의 매출을 추정하고 있다.
국내 카지노 산업은 2020년 지방 당국이 실시한 국가위험평가 결과 자금세탁 위험과 관련해 ‘중고 취약성’으로 분류됐다.
아시아/태평양 그룹은 네팔에 대한 최신 보고서에서 카지노에 대한 ‘적합하고 적절한’ 사람 요건은 “불확실한 규제 체계에서 비롯되며 범죄 소유나 관리를 막기에 충분하지 않다”고 지적했다.
문화관광민항부는 국내 카지노 산업에 대한 테러 감독관의 자금세탁 방지/대응 업무를 담당하는 기관으로 지정되어 있다.
그들은 위험에 기반한 감독뿐만 아니라 카지노에 대한 테러 감독 자금 조달에 대응하는 자금세탁방지 시행이 “시작되지 않았다”고 언급했다.
“취약성 평가는 타당하다” 은행, 카지노 등 부문이 “가장 취약한 것으로 파악되었다.
이 단체는 또한 네팔이 카지노 부문에 대한 감독과 관련하여 파리에 기반을 둔 감시단체인 금융행동 태스크포스의 권고에 대해 “부분적으로 준수했을 뿐”이라고 말했다.
“전반적으로 권한 있는 당국은 자금세탁 위험에 대한 다양하고 발전하는 이해를 가지고 있으며 테러 자금 조달 위험에 대한 이해는 제한적”이라고 덧붙였다.
아시아/태평양 그룹은 네팔의 카지노들이 돈세탁에 취약하다고 주장한다