많은 실수로 도박 위원회는 토니 벳에게 불이익을 주었다.

토니 벳은 공정하고 투명한 조건을 갖추지 못한 것뿐만 아니라 자금세탁 및 사회적 책임에 대한 법 위반으로 442,750파운드의 벌금을 부과받았다.

운영자는 또한 위원회로부터 경고를 받고 제3자의 감사 대상이 되어 사회적 책임과 자금세탁 방지 기준을 올바르게 준수하고 시행하고 있는지 여부를 확인하게 된다.

보도에 따르면, 그것은 도박 문제의 위험이 있을 수 있는 사람들을 식별하거나 연락을 취하지 않았고, 테러 자금이 어떻게 지원되었는지를 보여줄 위험 분석도 하지 않았다고 한다.

위원회가 토니벳의 웹사이트에서 발견한 세 가지 불공정 조건 사례는 다음과 같다: “고객이 자금세탁 방지 문서를 제공하지 못한 경우 당첨금이 몰수될 수 있다.”

두 번째로, ‘계좌는 6개월 동안 활동하지 않은 후에 휴면한 것으로 간주된다.’ 규제 당국에 따르면, 계좌는 12개월 동안 활동하지 않은 후에야 휴면한 것으로 간주될 수 있다.

셋째, ‘토니벳은 거래관계 초기에 동일한 수표를 고집하지 않고 모든 인출에 대해 신분증 서류를 요청할 수 있어 인출을 방해할 가능성이 있지만 예금은 아니다.’

케이 로버츠 운영총괄 전무는 이번 징벌적 조치에 대해 “이번 사건은 자금세탁 방지와 사회적 책임 실패를 단속하려는 우리의 추진력을 보여줄 뿐만 아니라 고객에게 공정하고 개방적이지 못한 도박 사업체에 대해 취할 조치를 강조한다”고 말했다

한편 다른 규제 뉴스에서는 영국 법원이 2021년 9월 위원회가 내린 도박 위원회 벌금 585만 파운드에 대한 도브 올더니의 항소를 기각했다.

그러나 핀들레이 판사는 항소를 기각하고 재정적 벌금은 “공정하고 합리적인 규제 대응”이라고 밝혔다