8명의 네팔 공작원들이 네팔에 여러 차례의 도박 여행을 조직한 혐의로 인도 집행위원회의 조사를 받고 있습니다. 인도의 유명인사들이 방문을 홍보하는데 도움을 주었다고 합니다. 하이데라바드가 있는 텔랑가나에서는 거래자들이 외환관리법 위반 혐의로 기소됐습니다.
이번 단속은 프라벤 쿠마르 치코티와 다른 6개의 소유지인 8개의 딜러 주택, 농가 및 기타 부동산을 급습한 결과입니다. 부동산 검색 결과 하왈라 거래가 있는 여러 장치가 발견되었습니다. 이것들은 표준 은행 시스템 밖에서 발생하는 송금입니다. 그들은 인도에서 불법으로 간주되며 적어도 두 명의 카지노 딜러가 완료되어야 합니다. 네팔에서는 도박이 합법이지만, 딜러와 선수들에 의해 행해진 하왈라 거래는 법 밖이었습니다. 딜러들은 이러한 장치를 사용하여 카지노에서 선수들의 지분 양도를 용이하게 했다고 주장합니다.
딜러들은 선수들이 인도 연예인들의 이름을 이용해 하이데라바드에서 바그도그라까지 여러 차례의 조직적인 여행에 가입하도록 설득한 혐의를 받고 있습니다. 바그도그라는 네팔과의 국경 근처에 위치한 인도의 북쪽 지방입니다. 선수들은 여행객 한 명당 30만 파운드의 비용으로 바그도그라에서 15마일 떨어진 자파의 빅 대디에 의해 카지노 베가스로 데려갔습니다. 비용은 비행기, 호텔 숙박, 식사, 그리고 오락을 포함했습니다.
프라벤 쿠마르는 소셜 미디어에서 자주 보여주는 활기찬 생활 방식을 가진 것으로 가장 잘 알려져 있습니다. 그가 올린 몇몇 동영상에서, 그는 자신의 애완용 비단뱀과 함께 레인지로버를 타고 돌아다니는 것을 볼 수 있습니다. 두 사람 모두 지난 1월 기념행사 때 컨벤션 센터에서 카지노를 조직하는 데 관여한 혐의도 받고 있습니다. 두 사람은 최소 입장료 5천 달러(62달러)로 해당 카지노의 테이블 10여 개를 마련하는 것을 도운 혐의를 받고 있습니다.
집행국은 국가의 경제 범죄와 싸우는 동안 경제 규제를 다루는 법 집행 기관입니다. 그것은 재무부인 세입부에 속해 있습니다. 기관은 또한 7월 25일부터 26일까지 자르칸드에서 실시된 급습 끝에 내륙 선박 1척, 불법 채굴된 돌 조각을 운반하는 차량 3대, 불법 석재 파쇄기 2대를 최근 압수했습니다. 4월, 메갈라야는 인도에서 세 번째로 관할 구역에서 도박을 합법화하는 법을 통과시킨 주가 되었습니다. 5월 말, 그 나라는 온라인 도박에 28%의 세금을 부과하는 것을 고려하고 있다고 발표했습니다.
네팔에서 불법 카지노 운영자들에 대해 조치를 취하는 인도 집행 이사회